党委书记吴亚雄坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，坚持“一把手”带头抓整改。成立了整改工作领导小组和巡察整改督查工作领导小组，由党委书记担任组长，对巡察整改工作负总责，主持召开了中层以上干部会议、公司巡察整改工作部署会议，全面启动公司整改工作。2022年9月27日主持召开巡察整改专题民主生活会，围绕巡察整改进行深入学习、研究讨论、安排部署和分析调度，确保整改工作有序进行；明确分工，强化整改责任落实。对巡察组反馈的问题进行了全面梳理、分类研究，制定下发了《关于落实市委第十巡察组巡察洞庭新城公司党委反馈意见的整改方案》，建立了巡察整改问题清单、责任清单和整改清单，对3个方面38项具体问题，逐条明确了整改责任部门、整改措施和整改时限;多措并举，全面提升整改成效。对问题整改不搞“一刀切”，结合问题性质和实际情况，坚持长短结合、分类整改，保证整改质量；坚持建立长效机制，坚持个性问题彻底整改、共性问题边整改边建立长效机制的办法，扎好制度“笼子”，从源头上避免问题回潮反弹；坚持结合业务，把整改效果转化为推进工作落实的执行力，在推动工作中体现整改成效。

截至2023年1月16日，巡察反馈的38个具体问题，已完成整改33个，长期整改5个；巡察移交的10件信访件，已办结10件。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）反馈问题：聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面存在的问题

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入。

整改情况：一是已完善《党委理论中心组学习制度》，结合公司实际增加了“习近平总书记关于安全生产、国企改革、疫情防控等重要讲话和指示批示精神”等内容；二是2022年9月至今开展了多次党委理论中心组学习，党委成员均充分讨论发言；三是为深入学习贯彻党的二十大精神，按照市委统一部署，2022年12月1日下午，市洞庭新城公司举行学习贯彻党的二十大精神宣讲暨党委理论中心组（扩大）学习，公司党委成员、支部书记、子公司负责人纷纷立足岗位实际，分享交流了二十大精神学习心得体会。

2.公司党委会与董事会高度重合、职责不清。

整改情况：一是结合《公司章程》及实际，已于2022年12月8日，出台制定了《公司董事会、党委会、总经理办公会议事规则》。二是自2022年9月巡察反馈后，公司严格按照党委会议事规则召开会议10余次，研究公司“三重一大”事项，会前下发议题议案，会中充分讨论，贯彻落实党委前置研究制度。

3.重大决定中的风险隐患未经党委会充分讨论，民主集中制落实不到位。

整改情况：一是已出具《市洞庭新城公司关于环球中心、健康城、都会中心项目资金投入情况的说明》；二是公司已于2022年9月30日与成都环球融创文化旅游有限公司正式签定《股权调整框架协议》，在双方合作的三家项目公司中，洞庭新城公司持大股成为大股东，化解风险；三是严格落实党委会议事规则，提前将会议议题下发，党委班子成员对“三重一大”事项充分讨论。比如，针对收购与融创合作三个项目股权事宜，公司于2022年9月15日召开了党委扩大会议，中层及以上领导对该事宜进行了充分讨论，并同步报市国资委、市政府审批；四是结合《公司章程》及实际，已于2022年12月8日，出台制定了《公司董事会、党委会、总经理办公会议事规则》。

4.落实习近平总书记对湖南提出的“守护好一江碧水”重要指示精神执行不到位。

整改情况：一是2022年11月14日已对交办函中问题向岳阳市突出环境问题整改工作领导小组进行了书面报告；二是2022年11月29日岳阳市突出环境问题整改工作领导小组已批准延期办理选址相关手续以及对问题清单销号；三是已对接相关部门已明确将恒大半岛样板房、售楼部、融创售楼部、洞庭新城办公楼等地块从核心景区范围内调出。2022年12月5日经公司党委会研究，决定由投资开发部负责与相关部门对接办理公司办公楼、融创售楼部、恒大售楼部等地块正式用地手续。

5.投资合作项目挪用项目监管账户资金。

整改情况：为全面贯彻落实中央、省、市关于“保交楼、保民生”的决策部署，确保融创环球中心、都会中心已开工建设项目按时竣工交付，2022年9月30日，公司与成都环球融创文化旅游有限公司正式签订了《股权调整框架协议》，并授权洞庭房地产公司代表市洞庭新城公司履行大股东的权益、职责和义务，决策和主导上述房地产项目的开发、经营工作，从而杜绝了项目监管资金挪用现象。

6.省市重点项目推动不力。

整改情况：一是继续加强洞庭国际会展项目的各项论证，为政府常务会的研究决策提供更可靠的依据；二是加大项目招商力度，制定开发计划，根据市委、市政府部署适时启动。

7.工程施工进度监管不力。

整改情况：一是经过社区出面与村民进行多次协调处理，已解决相关征拆遗留问题，现已补齐围挡施工相关资料和手续；二是我公司已与社区签订相关合同，社区已派人完成围挡搭建工程；三是加强公司内部工作人员制度学习，严格按照制度，杜绝此类事件发生。

8.党管保密责任落实不力，没有建立保密制度。

整改情况：一是完善了相关保密制度，已于2022年9月21日制定并下发了《保密工作管理制度》；二是设置了专职保密员，已于2022年9月21日下发保密员任职通知；三是加强党委理论中心组保密政策性学习，党委理论中心组已于2022年9月15日专题学习了党中央关于保密工作的方针、政策等内容；四是已严格按照保密制度，落实会议通知、文件等的保密工作。

9.官网宣传阵地作用没有充分发挥。

整改情况：一是已明确专人负责维护，及时对内容查漏补缺；二是已更新公司各栏目信息近20条；三是定期维护公司网站。

10.对市场经济的发展形势有盲目性，投资效益不大。

地产板块混凝土公司整改情况：一是在目前已形成的状况下，积极寻求扭亏为盈的措施。提高市场经营能力，签订战略合作协议，积极拓展对外业务，扩大产品销售收入；二是积极依托洞庭新城地产板块复工的机会，发挥相对优势，达到扩大销售收入的目的；三是进一步加强成本管理，优化配合比，降低产品成本，加强质量控制，树立优秀企业形象，建立良好的口碑，为公司的可持续发展打好基础，也为经济复苏做好准备；四是进一步加强混凝土货款清收回笼力度，严格按合同执行，必要时利用法律手段维护自身利益。目前已经对个别客户采取了司法手段。

地产板块房地产公司整改情况：岳阳洞庭房地产开发有限公司为洞庭新城投资建设开发有限公司下属全资子公司，洞庭新城总公司委托我公司负责悦湖湾小区项目（原名洞庭新城东风湖安置小区）工程建设管理和房屋、商铺等销售工作，管理费用暂未结算，导致账面亏损。

会展板块公司整改情况：一是已聘请深圳世联君汇不动产运营管理有限公司对岳阳洞庭文旅新城项目进行了项目投资策略研究；二是多次考察其他城市的会展中心，多次与市委市政府、市资规局、市设计院等政府相关职能部门研究讨论。

（二）反馈问题：聚焦群众身边腐败和不正之风方面存在的问题

11-14.招投标不规范。

整改情况：一是已于2022年9月28日完成招投标不规范方面4个问题的初步调查，并形成书面报告及处理建议；二是2022年10月22日已完善混凝土搅拌站发电机型号变更手续；三是部门会上，对原负责招标工作人员调整岗位，并已决定取消其年终评先评优资格；四是已对2019年-2022年12月自主招标项目进行排查，未发现类似问题；五是对巡察以及排查发现的问题单位作出处理，已禁止其参与洞庭新城工程建设项目邀请招标活动资格；六是根据巡察反馈中的情况，已完善公司招投标管理制度，增加了自主招标操作流程、明确了分工职责，并对相关人员进行了培训、集体谈话以及签订承诺书。

15.违规大额资金投资。

整改情况：一是资金及相关收益已收回；二是以后严格按照《公司章程》履行相关审批程序，杜绝此类事情的发生。  

16.融资成本过高。

整改情况：一是截至2022年12月已归还部分融资贷款，未来若银行、公开市场融资政策调整，公司能够通过银行、公开市场筹集资金后，将提前归还成本过高的融资租赁；二是后续融资中严格按政府要求做好融资成本管控工作。

17.资金闲置，形成存贷利差，造成利息损失。

整改情况：一是定期存款已到期支付，整改到位；二是后续融资中严格按政府要求做好融资成本管控工作。

18.国有资产管理制度不健全的问题。

①多处资产均以登记台账方式进行管理，未计入固定资产，存在流失风险，廉政风险较大，资产权属不明确容易引发产权纠纷。

整改情况:我公司成立工作专班对所有资产进行清查，正在协调相关部门加快原市日化总厂以及原市五交化大楼的权证办理，完善了固定资产台账，正加快跟进纠纷处理。

②洞庭新城资产经营管理有限公司租赁收入低的问题。

整改情况:一是加大资产挖潜创收力度；二是已对2022年9月份以后合同到期的19户租户上调5%、11户租户上调10%的承租金；三是对闲置资产加大对外招租力度。

③有几处资产未与承租户签订书面租赁合同，部分资产闲置未出租的问题。

整改情况:一是场地环保问题已解决，在原租赁标准上提升了50%后重新签订了租赁协议。欠租户的诉讼在法院已胜诉；二是中燃公司场地租赁合同在合作公司进场后启动的审批程序，目前合同已订立，待注册资本金到位交纳租金。三是环球融创洞庭物业公司在2022年5月23日的工作联系函中，与我公司明确了场地租赁时间和租赁租金金额，待与我公司的往来理清后支付租金；四是通过公司官网和门面现场发布招租公告，对闲置资产加大对外招租力度；五是对公房、危房进行分类管理，建立公房台账，登记住户信息，对房屋进行了安全鉴定，建立危房台账重点监控房屋安全；六是与岳阳智慧云停车管理有限公司签订合作协议，改造成无人值守停车场经营运行。

④洞庭文化传媒有限公司电子屏广告没有向外推广，资产未产生有效收益。

整改情况：一是加强公司户外电子屏广告媒体宣传，宣传廉政建设、旅游发展大会、口岸经贸博览会等公益广告传播正能量，树立良好的企业形象，为公司后续发展打好基础；二是通过法律诉讼追讨户外广告电子屏广告发布款项，已于2022年11月21日在南湖法院开庭，开庭顺利，合同金额无异议；三是积极拓展业务，加大业务宣传，扩大户外电子屏、电梯广告媒体发布收入。现阶段已拓展客户演绎文化公司、工程公司、文化传媒公司、银行等4家企事业单位，提高了电子屏广告业务收入。

19.存在应收未收租金问题。

①洞庭新城合作公司的南湖半岛项目临时销售中心欠收租金的问题。

整改情况:我公司通过司法途径，在法院调解下，双方于2022年3月7日达成执行和解协议，欠收租金问题已经解决。

②洞庭新城资产经营管理有限公司资产租户中原改制企业职工欠租户欠缴租金。

整改情况:我公司对欠租户提起了司法诉讼，2022年6月23日组织双方当事人进行了庭审，目前我公司已胜诉，后续依法追回欠缴租金。

20.投资合作项目欠款清理回收不力。

整改情况：一是多次发送欠款催收函；二是多次发律师函催收；三是通过法律诉讼冻结合作公司的资金，目前正在协商股权转让事宜；四是恒大欠款法院已判决，正在加速执行过程中；五是采取强有力的法律手段收回，确保国有资产不流失。

21.落实上一轮巡察整改不到位。

整改情况:2020年12月1日甲、乙双方签订《和解协议》，乙方以房屋抵付欠账；二是房屋已移交公司，不动产权证已在2022年7月7日办至公司名下，已完成整改。

22.备用金借款事由不明确，员工个人借款清理不及时。

整改情况：一是公司向各欠款人发出了催收通知书，借款已全部收回；二是员工离职前应处理完成相关手续及个人工作事项，以后严格按照制度，杜绝此类事件发生；三是已完善个人借支管理制度及审批流程。

23.财务管理不规范，收入未入账。

整改情况：现已将错开、重开收款收据做作废标识，同时已经规范租赁收入收取程序，开设了收款二维码，承租户租金直接汇入收入专账。

24.大额开支原始依据不规范、事由不充分。

整改情况:一是经办人已将宣传费报价单交财务附在凭证后，并作出了情况说明；二是经办人已向财务补交打印费的现场签字明细原始凭证及相关明细资料；三是组织财务人员及相关业务人员加强学习，后续工作当中严格按照制度，杜绝此类事件发生。

25.工会经费开支不够规范。

整改情况：一是已完善公司组建篮球队的具体方案，并将其装订到财务凭证；二是将文件和附件资料重新装入凭证，今后更进一步严格审批手续，规范报账流程。

26.干部日常监督措施不完善。

①干部护照没有做到应收尽收。

整改情况：一是相关证件已第一时间交公司党群综合部保管，并对该5人进行了通报；二是2022年9月22日对公司所有中层及以上人员信息报公安局备案。                     

②公司干部职工存在酒驾现象，日常监督松懈。

整改情况：一是截至到2022年9月28日，公司各部门，各板块公司已召开酒驾醉驾知识及警示案例学习，公司全体党员干部职工都已签订《拒绝酒驾醉驾承诺书》；二是2022年12月8日从各部门、各板块公司随机抽人组织酒驾醉驾相关知识测试，检验学习成果，参考人员均通过测试；三是2022年10月公司各党支部开展了“酒驾醉驾”集体谈话提醒活动；四是对6名涉嫌酒驾的同志给予相应处分（处分建议已上报上级纪检监察部门）；五是做好八小时之外的监督工作，杜绝麻痹大意和侥幸心理，以坚定坚决的“零容忍”态度确保酒驾醉驾“零发生”。

27.食堂账目管理不善。

①总公司和子公司食堂均没有设食堂专账进行收支核算，原材料购置等食堂开支均在公司财务中实报实销。

整改情况：一是总公司及各子公司均已设立食堂专款银行账户，并于2022年11月份开始全部实行专款专帐；二是已完善《食堂管理制度》并于2022年12月8日对各子公司食堂相关管理人员进行了制度培训；三是子公司食堂参照制度执行。

②洞庭混凝土有限公司招待费开支不规范，涉嫌重复报账。

整改情况：一是已经由业务部门与客户对接并取得了相关证明；二是已经参加了洞庭新城公司组织的食堂管理制度的培训，以后严格按照食堂管理制度和“三公经费”管理流程执行，对于不符合要求的“三公经费”支出一律不予支付。

（三）反馈问题：聚焦基层党组织的软弱涣散、组织欠缺方面存在的问题

28.党委书记在党委会上没有严格实行一把手末位表态制。

整改情况：一是已严格实行一把手末位表态制；二是会前提前将会议议题下发，党委班子成员对“三重一大”事项充分讨论；三是结合《公司章程》及实际，已于2022年12月8日，出台制定了公司董事会、党委会、总经理办公会议事规则。

29.纪检监察部门负责人落实“三转”不力。

整改情况：一是2022年6月16日公司召开党委会议，明确公司现任纪委书记不再分管岳阳智谷项目，坚决落实中央“关于纪委书记在党委分工中不分管其它业务”的要求；二是2022年9月22日，经公司党委研究，审计法务部由董事长直管。

30.部分支部三会一课制度没有按时召开。

整改情况：一是2022年10月支部已全部补齐缺漏；二是后续将严格按“三会一课”制度要求开展组织活动；三是分别于2022年11月10日、18日对公司各支部党建资料台账、党员档案进行了“回头看”，并对检查出来的问题进行了通报整改。

31.支部建设不够合理。

整改情况:一是目前已成立混凝土公司党支部；二是已建立混凝土党支部党员活动室。

32.个别党支部未严格落实谈心谈话制度。

整改情况:一是已严格执行谈心谈话制度；二是分别于2022年11月10日、18日对公司各支部党建资料台账、党员档案进行了“回头看”，并对检查出来的问题进行了通报整改。

33.党员档案材料存在瑕疵。

整改情况:一是目前已通知朱某、张某、邓某完善了党员档案；二是分别于2022年11月10日、18日对公司各支部党建资料台账、党员档案进行了“回头看”，并对检查出来的问题进行了通报整改。

34.用工计划规划欠妥，公开聘用程序不规范。

整改情况:一是《岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司经济布局优化调整实施方案》(“三定”方案)已于2022年7月底报至国资委；二是2022年9月招聘程序已严格按《岳阳市属国有企业劳动用工管理办法(试行)》规范手续。

35.专业技能培训机制不健全。

整改情况:一是2022年10月已出台《员工培训制度》，加强专业技能培训；二是严格执行先培训、后上岗的制度要求。

36.专业技术人员比例过低。

整改情况:根据《岳国资〔2022〕197号文关于招聘土木工程、成本造价、财务等相关专业人才的批复》，于2022年9月22日发布《关于招聘专业人才的公告》，进行了专业人员的招聘。

37.干部选拔任用程序不规范，公开透明度不够。

整改情况:根据《干部选拔任用工作条例》要求，在干部提拔时，制定方案上党委会进行酝酿，进行前期民主推荐与座谈推荐，提拔前书面征求纪委廉政建议，后再上党委会研究，通过后进行公示任命。目前暂未调整干部。

38.干部职工人事档案管理不规范。

整改情况:一是已收集、补充干部任免表、职务异动表、工资异动表等人事档案资料；二是于2022年7月重新认定部分中层管理人员“三龄两历”信息；三是2022年10月8日对相关工作人员进行了培训。

三、下一步整改工作安排

目前整改工作成效还是阶段性的，下一步我们将在市委第十巡察组的指导下，进一步落实“两个责任”，坚持举一反三、标本兼治，加强领导班子和队伍建设，不断推动各项工作取得新成效，全力做好巡察整改“后半篇文章”。

1.不断提高思想认识。公司党委将持续深入学习党的二十大和习近平总书记系列讲话精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵，不断增强领导干部对党的事业的理解和对党中央、对习近平总书记的信赖，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，从思想和行动上与党中央保持一致，听从党的指挥、服从党的安排，做党的方针路线的执行者，充分发挥好公司党委的领导核心作用。

2.全力抓好巡察整改。公司党委将认真履行好全面从严治党主体责任，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，切实把巡察整改要求和意见建议融入到公司各项工作中去。党委书记为整改工作的第一责任人，负总责，各分管领导牵头负责各自承担的整改任务，按时间进度具体抓好落实。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。针对个别重点难点问题向主要领导汇报或召开专题会议进行研究解决。建立整改“台账”，对整改方案中的内容，逐个问题“挂号”，逐项内容“销号”，推动整改任务落实，并长期坚持。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减的原则，持续做好整改后续工作。

3.建立健全长效机制。严格制度执行，对于专项巡察整改期间制定修订的各项制度，严格执行，发挥效用，确保深入有效地解决问题，坚决防止已解决的问题矛盾反弹复发。坚持把巩固整改落实成果与全面从严治党各项规定动作相结合，以持续完善党建制度、机关管理制度、“三重一大”制度、财务管理制度、干部任免制度等规章制度为重点，对公司现有制度定期进行修改完善，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

4.持续加强从严治党。坚持党要管党、从严治党，认真执行党风廉政建设责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，严格落实“一岗双责”，强化担当精神，推动党风政风持续好转，推动公司各项工作迈上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系方式：15873097352；电子邮箱：119550334@qq.com。

中共岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司委员会

2023年1月16日